金融機関のAML実務ガイド―リスク評価とシステム対応

によって 藤井 尚子

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金融機関のAML実務ガイド―リスク評価とシステム対応 epubダウンロード無料 - 内容紹介 マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策(AML/CFT)の実現に向けて 長年にわたり現場でAMLに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示 業務・システムの両面から、実効性あるガバナンス体制の構築、リスク分析、顧客管理、有効性検証など、各項目の結びつきを示し、AMLプログラム全体のPDCAサイクルをどのように回していけばよいのか、実務に則して徹底解説 FATF第4次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載 実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載 内容（「BOOK」データベースより） マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策(AML/CFT)の実現に向けて。長年にわたり現場でAMLに携わってきた銀行実務、システムコンサルティングのプロが考え方・ノウハウを開示。FATF第4次対日相互審査対策に留まらない、持続性のある取組みへのヒントが満載。実務において疑問が生じやすいトピックごとに解説を分類し、金融庁ガイドラインとの対応を明示、巻末にはガイドライン全文を掲載。 著者について 藤井尚子(ふじいなおこ) 株式会社りそなホールディングスコンプライアンス統括部AML金融犯罪対策室グループリーダー 大阪大学卒業、1988年に大和銀行(現りそな銀行)入行。資金証券部、国際資金証券部等を経て、2003年よりAML(金融犯罪対策)に従事。公認AMLスペシャリスト(CAMS)。 忍田伸彦(おしだのぶひこ) SASInstituteJapan株式会社コンサルティングサービス本部Fraud&SecurityIntelligenceグループマネージャー 創価大学工学部卒業。東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。博士(工学)。大手システムインテグレーターにて、航空会社向け基幹システムのデータモデリングやフレームワークの開発に従事した後、2010年にSASInstituteJapan株式会社に入社。主に金融機関におけるリスク管理、AML、不正検知分野のデータ分析やパッケージ導入に関するコンサルティングに従事。公認AMLスペシャリスト(CAMS)。

金融機関のAML実務ガイド―リスク評価とシステム対応の詳細

本のタイトル

金融機関のAML実務ガイド―リスク評価とシステム対応

作者

藤井 尚子

ISBN-10

4322134688

発売日

2019/7/8

カテゴリ

本

ファイル名

金融機関のaml実務ガイド-リスク評価とシステム対応.pdf

ファイルサイズ

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以下は、金融機関のAML実務ガイド―リスク評価とシステム対応に関する最も有用なレビューの一部です。 この本を購入する/読むことを決定する前にこれを検討することができます。

日本国内のAML/CFT関連書籍のなかでも、指折りの良書だと思いました。マネロン関連本は、書きすぎると悪用される心配もあり、書き足らないと物足りなくなってしまうので、執筆にあたってのご苦労もあったと思いますが、限られたページ数でエッセンスをうまくまとめられていました。もっと突っ込んでいただきたかった部分もsりますが、FATF第４次相互審査前のこの時期に、業界のために筆を取られた執筆陣の皆様へのレスペクトとして⭐️５つです。